প্রয়োগকারী অধিদপ্তর চীনা মোবাইল কোম্পানি ভিভোর সাথে যুক্ত এক চীনা নাগরিকসহ চার অভিযুক্তকে পিএমএলএ আইনের অধীনে গ্রেফতার করেছে
নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর, ২০২৩: সরকারি সূত্র জানিয়েছে, প্রয়োগকারী অধিদপ্তর (ইডি) চীনা মোবাইল কোম্পানি ভিভোর সাথে যুক্ত এক চীনা নাগরিকসহ চার অভিযুক্তকে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) অনুসারে গ্রেফতার করেছে।
অভিযুক্তদের পরিচয় হল গুয়াংওয়েন কিং (উরফে অ্যান্ড্রু কুয়াং), চীনা নাগরিক, হরি ওম রায়, লাভা ইন্টারন্যাশনালের এমডি, রাজন মালিক এবং নিতিন গর্গ, একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।
ইডি অক্টোবর ৯, ২০২৩ সালে অভিযুক্তদের বাড়িতে অভিযান চালায় এবং ১০ লক্ষ টাকারও বেশি নগদ অর্থ জব্দ করে।
ইডি ২০২২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি একটি অর্থ পাচার মামলা দায়ের করে পিএমএলএ তদন্ত শুরু করে।
সূত্র জানিয়েছে, তদন্তে উঠে এসেছে যে, অভিযুক্তরা শেল কোম্পানির মাধ্যমে ভিভো ইন্ডিয়া থেকে চীনে অবৈধভাবে অর্থ পাচারে জড়িত ছিল।
চার অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করা হয়েছে এবং জুডিশিয়াল হেফাজতে রাখা হয়েছে।
